四川森普管材股份有限公司

关于召开二〇二五年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，四川森普管材股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月3日（星期五）召开2025年度股东大会，现将会议事项通知如下：

一、会议时间：2026年6月3日（星期五）下午14：30。

二、会议地点：公司第二会议室

三、会议召开方式：现场会议

四、会议审议事项：

1.审议《2025年度董事会工作报告》；

2.审议《2025年度财务决算报告》；

3.审议《关于拟聘请会计师事务所为公司2026年度审计单位的议案》。

五、出席会议人员：全体股东或委托代理人、董事。

六、会议联系：韩越菲  15282820815。

特此公告。

附件：授权委托书（扫描二维码下载）

四川森普管材股份有限公司董事会

                                          二〇二六年五月十二日