四川森普管材股份有限公司

关于召开临时股东大会的通知

 各位股东：

根据《公司章程》第三十九条、第四十二条、第六十三条，董事会拟召集召开临时股东大会，审议补选董事事宜，现将会议事项通知如下：

一、会议时间：2025年8月27日（星期三）上午9：00。

二、会议地点：公司第一会议室

三、会议议程：

1.关于豁免本次临时股东大会提前15日通知义务的议案；

2.关于免去江泽佩先生公司董事职务的议案；

3.关于补选邓晓春先生为公司第五届董事会董事的议案。

四、出席会议人员：全体股东或委托代理人、董事、党委书记、监事及高级管理人员。

五、联系方式：韩越菲  15282820815。

附件一：董事候选人简历.pdf

附件二：授权委托书.pdf

        四川森普管材股份有限公司

         董事会办公室

       二〇二五年八月二十五日