四川森普管材股份有限公司

关于召开二〇二四年度股东大会的通知

各位股东：

公司定于2025年6月27日（星期五）召开2024年度股东大会，现将会议事项通知如下：

一、会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30。

二、会议地点：公司第一会议室

三、会议议程：

1.审议2024年度董事会工作报告；

2.审议2024年度监事会工作报告；

3.审议2024年度财务决算报告；

4.审议关于部分股东拟转让股权的提案；

5.审议关于聘请会计师事务所为公司2025年度审计单位的议案。

四、出席会议人员：全体股东或委托代理人、董事、党委书记、监事及高级管理人员（中午可在公司食堂用餐）。

五、联系方式：韩越菲  15282820815。

附件：授权委托书.docx 

             四川森普管材股份有限公司

             董事会办公室

                  二〇二五年六月六日